外汇局a类和b类的区别(外汇a类b类c类企业什么意思)

资讯 06-05 阅读:1074 评论:0

1. 招行银行属于A类银行

人民银行外管局已于2011年正式授与招商银行动“A类银行”,楼主可以依A类银行标准去招行办理相干外汇业务svsexness注册开户

2. 什么是D型企业?

中华人民共和国海关对企业实施分类管理办法 第一条 为了便利企业货物的合法进出口,促进企业自律守法,有效实施海关管理,根据《中华人民共和国海关法》和其他有关法律、法规、制定本办法。svsexness注册开户

外汇局a类和b类的区别(外汇a类b类c类企业什么意思)

第二条 本办法所称“企业”系指与进出口活动直接有关的企业、单位,包括外商投资企业、外贸公司、有进出口权的商业物资企业、自营进出口生产企业和科研院所、加工贸易经营单位和接受委托加工企业、经营保税仓储业务的企业、使用或者经营减免税进口货物的企业、从事报关业务的企业、承接海关监管货物运输的企业、设有存放海关监管货物仓库的企业、免税外汇商品经营单位及海关总署规定的从事与进出口活动直接有关的其他企业。第三条 海关根据企业的经营管理状况、报关情况、遵守海关法律法规情况等,设置A、B、C、D四个管理类别,对企业实施动态的分类管理。第四条 企业适用的管理类别由企业所在地主管海关审定,其中适用A类、D类管理的企业名单报海关总署备案。海关总署将适用A类管理的企业名单抄送外经贸部。第五条 B类和C类管理由主管海关统一布置在本关区范围内实施。A类和D类管理由海关总署统一布置在全国海关范围内实施。第六条 符合下列条件的企业经向主管海关申请并经海关审核确定的,海关实施A类管理,其年进出口总额3000万美元以上或出口总额达到2000万美元以上的外贸公司和自营出口额1000万美元以上(机电产品自营出口额达到500万美元以上)的生产企业可予以优先考虑。(一)注册登记二年以上,并且 (1)连续二年无走私违规行为记录; (2)连续二年无拖欠海关税款情事; (3)连续二年加工贸易合同按期核销; (4)进口海关必检商品签定免验协议后二年内无申报不实记录; (二)向海关提供的单据、证件真实、齐全、有效; (三)有正常的进出口业务; (四)会计制度完善:财务帐册健全,科目设置合理,业务记录真实可信; (五)指定专人负责海关事务; (六)连续二年报关单差错率在5%以下; (七)凡设有存放海关监管货物仓库的企业,其仓库管理制度健全,仓库明细帐目清楚,入库单、出库单(包括领料单)等实行专门管理,做到帐货相符。第七条 企业向海关申请实施A类管理时应当向主管海关提交书面申请报告。企业申请时有弄虚作假或所呈不实者,海关两年内不受理对其实施A类管理的申请。企业提交申请报告应随附下列文件一式二份: (一)外经贸主管部门或其他主管部门批准经营的有效文件的副本或复印件; (二)企业年审合格证明; (三)企业对照本办法第六条所列条件进行自我评估的报告; (四)经本企业法定代表人或其授权代表签字并加盖公章的《企业状况调查表》; (五)企业注册所在地外经贸主管部门出具的书面意见。第八条 海关应严格审核企业提交的有关文件和档案资料,根据企业实际通关情况进行审定,符合条件的予以核准,并在30日内通知企业。第九条 企业有下列情形之一者,海关实施C类管理: (一)一年内出现两次违规行为,或偷逃应缴税款5万元人民币以上、不满50万元人民币的; (二)拖欠海关税款100万元人民币以下的; (三)帐册管理混乱,帐薄、资料不能真实、有效地反映进出口业务情况的; (四)遗失重要业务单证或拒绝提供有关帐薄、资料,致使海关无法监管的; (五)不按规定办理加工贸易合同核销续的; (六)一年内报送单差错率在10%以上的; (七)出借企业名义,供他人办理进出口货物报关纳税等事宜的; (八)在进出口经营活动中被外经贸主管部门给予通报批评、或警告等行政处罚的。第十条 企业有下列情形之一者,海关实施D类管理: (一)二年内走私偷逃应缴税款50万元人民币以上的(多次走私应累计); (二)伪造、涂改进出口许可证或批件的; (三)走私国家禁止进出口物品的; (四)拖欠海关税款100万元人民币以上的; (五)利用假册、假报关单、假批件骗取加工贸易税收优惠的; (六)在承运监管货物的运输工具上私设夹层、暗格的; (七)被外经贸主管部门暂停或撤销对外贸易经营许可的; (八)已构成走私罪并经司法机关依法追究刑事责任的。第十一条 凡经审核不符合A类管理条件且未发生本办法第九条和第十条所列情形者,海关实施B类管理。第十二条 适用A类管理的企业名单由海关总署下发各海关执行,在实行常规管理制度的基础上,提供以下便利: (一)在海关业务现场设专门窗口,优先办理货物申报、查验和放行续;并应企业要求,优先实行“门对门”验货。(二)对从事加工贸易的企业,经海关总署批准,可实行海关派员驻厂监管或计算机联网管理。除国家另有规定者外,不实行银行保证金台帐制度。(三)对按规定允许担保的货物,海关凭企业提交的保函验放,免收保证金; (四)对企业进口海关必检商品目录中的商品可免予取样化验。(五)为企业优先提供EDI联网报关的便利。(六)自营进出口生产企业和科研院所可向外经贸部申报成立进出口公司,海关优先为其办理报关注册登记手续。第十三条 海关对适用B类管理企业实行常规管理制度。第十四条 海关对适用C类管理的企业实行包括以下措施在内的重监管: (一)对按规定允许担保的货物必须提交保证金; (二)办理加工贸易合同登记备案必须按规定的比例交纳保证金; (三)对其经营活动列入稽查重; (四)对其进出口货物实行重查验; (五)不予办理异地报送备案; (六)将有关情况通报国家经贸委和外经贸部。第十五条 海关对适用D类管理的企业采取以下措施; (一)不予办理新的加工贸易合同备案; (二)进出口货物逐票开箱查验; (三)按有关规定暂停企业报送资格,或暂停企业载运海关监管货物业务资格,暂停企业保税存储业务资格; (四)情节严重的按有关规定取消企业报送资格,或取消企业载运海关监管货物的业务资格,取消企业保税存储的业务资格。(五)将有关情况通报国家经贸委和外经贸部。由外经贸部或其授权的省级外经贸主管部门根据《对违规、走私企业给予警告、暂停或撤销对外贸易、国际货运代理经营许可行政处罚的暂行规定》对企业进行行政处罚。第十六条 海关对企业实施动态的分类管理。一经发现企业发生本办法第九条和第十条所列情事的,海关立即对其管理类别进行相应调整,实施C类或D类管理。其中对调整前适用A类管理的企业,主管海关应通知企业不再对其实施A类管理,并将调整结果7日内报海关总署。由海关总署通报全国海关,同时抄送外经贸部。第十七条 适用D类管理的企业在二年内没有再发生本办法第十条所列情事的,海关对其实施C类管理;适用C类管理的企业在一年内没有发生本办法第九条和第十条所列情事的,海关对其实施B类管理。svsexness注册开户

3. 贸易外汇收支如何查企业是A类还是B类?

贸易外汇收支从2012年8月1日外汇改革后,不管什么企业都是从A类开始的。svsExness注册开户

经外汇局登记列入“贸易外汇收支企业名录”(以下简称“名录”)是企业办理贸易外汇收支业务资格的具体体现,企业名录由外汇局依法登记。企业办理名录登记,需持以下资料原件及加盖企业公章的复印件,到所在地外汇局现场核查科办理名录登记手续,外汇局审核材料无误后,为企业办理名录登记、货物贸易监测系统网上开户及系统密码、用户名领用登记工作。1、具有对外贸易经营权企业的名录登记   (1)《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本;   (2)《中华人民共和国组织机构代码证》;   (3)《对外贸易经营者备案登记表》,依法不需要办理备案登记的可提交《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》等;   (4)外汇局要求提供的其他材料。  2、无对外贸易经营权企业的名录登记   无对外贸易经营权的企业,因行业或经营特殊性存在开展贸易外汇收支业务客观需要的,应在办理贸易外汇收支业务前到所在地外汇局办理名录登记手续,需持以下资料原件及加盖企业公章的复印件,到所在地外汇局现场核查科办理名录登记手续。  (1)《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本;   (2)《中华人民共和国组织机构代码证》 企业名录登记办理注意事项:   1、外汇局按照下列原则审核企业提供的资料,为企业办理名录登记手续:   (1)《企业法人营业执照》等有关资质证书在有效资质证书在有效期内且已按规定进行年审;   (2)企业注册地址为本外汇局管辖范围;   (3)资料完整且表面真实性;   (4)其他需要审查的事项。  2、8月1日起,来办理“货物贸易名录登记”的企业统一纳入“辅导期企业”管理   (1)外汇局为企业办理名录登记时,在监测系统中手工设置辅导期标识,辅导期结束后监测系统自动删除该标识。  (2)辅导期起始日期为名录登记当日,截止日期为企业列入名录后发生首笔贸易外汇收支业务之日起第90天。  (3)辅导期企业不纳入总量核查,外汇局对其实施专项监测。企业应当在辅导期结束之日起10个工作日内,到所在地外汇局现场书面报告辅导期内发生的货物进出口与贸易外汇收支的逐笔对应情况,辅导期企业未按规定履行报告义务的,外汇局可将其列为B类企业。总结:已结束辅导期的贸易外汇收支企业就是A类企业,不按规定办理“货物贸易名录登记”的企业,始终不能结束辅导期的就B类企业。贸易外汇收支如何查企业是A类还是B类关键就在于该企业是否已结束辅导期。svsExness注册开户

4. 工商银行a卡和b卡区别?

A卡就是I类卡,B卡就是II类卡svsExness注册开户

1、Ⅰ类户特点是安全性要求高,资金量大,适用于大额支付;类似是“钱箱”,个人的工资收入等主要资金来源都存放在该账户中,安全性要求较高,主要用于现金存取、大额转账、大额消费、购买投资理财产品、公用事业缴费等。svsEXNESS注册开户

2、Ⅱ类户特点是便捷性突出,资金量相对小,适用于小额支付,类似是“钱夹”,个人日常刷卡消费、网络购物、网络缴费通过该账户办理,还可以购买开户银行的投资理财产品。svsEXNESS注册开户

3、Ⅲ类户特点是便捷性突出,资金量相对小,适用于小额支付,尤其适用于移动支付等新兴的支付方式,类似是“零钱包”,主要用于金额较小、频次较高的交易,尤其适用于目前银行采用创新技术开展的移动支付业务。svsEXNESS注册开户

4、Ⅰ类户可以配发银行卡,此外,Ⅱ类户也可以配发银行卡,但Ⅲ类户不能配发银行卡。svsexness注册开户

5. 国内跨境外汇资质有几家?

1、MTrading 纵海金融:全球最大的外汇交易商成员之一,受澳大利亚证券和投资委员会ASIC监管,ASIC完善的金融监管体系和严格的执行力度,受到了各国投资者和监管同行的一致认可,一直以来都被公认为世界上最严格、最健全、最能保护投资者权益的金融监 管体系之一。svsexness注册开户

2、FXCM:全球客户量最多,外汇行业领航者,监管机构为FSA,已经是上市公司FXCM在FSA的注册号为:217689。svsexness注册开户

3、IBFX :也称"银特贝克",成立于2001 年,总部位于美国犹他州盐湖城,是一家在线外汇交易服务提供商,提供个体经纪人、基金经理、机构客户专有技术以及用于在线交易即期外汇的工具。svsexness注册开户

4、FXDD :有40年的经营历史。于1973年在瑞士股票交易市场挂牌上市,并于1999年在德国法兰克富股票交易市场交易。拥有16家分公司遍布全球。公司经营的产品众多,包括: 债券股票、固定利息产品、外汇、期指、期权、期货及众多的金融衍生产品。同时还交易如金属,能源等期货产品。svsexness注册开户

5、GKFX:捷凯金融集团是一家年轻,具有活力和有远见的公司。于2008年广邀具有丰富金融市场经验的人士加入,并于2009年正式于英国伦敦成立。在专业的管理团队中的领导层具有超过20年的金融市场经验并对行业发展具有独到的战略眼光。:捷凯金融集团是一家年轻,具有活力和有远见的公司。于2008年广邀具有丰富金融市场经验的人士加入,并于2009年正式于英国伦敦成立。在专业的管理团队中的领导层具有超过20年的金融市场经验并对行业发展具有独到的战略眼光。svsexness注册开户

6. 农业银行abc是什么卡?

那是中国农业银行的简称:ABC一般是中国农业银行的银行卡才会有ABC的标志。代表着(Agricultural Bank of China,简称ABC,农行)是中国大型上市银行,中国五大银行之一。银行卡是指经批准由商业银行(含邮政金融机构) 向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。银行卡减少了现金和支票的流通,使银行业务突破了时间和空间的限制,发生了根本性变化。银行卡自动结算系统的运用,使个“无支票、无现金社会”将成为现实。svsexness注册开户

本文链接:https://51icmarkets.com/post/1208.html 转载需授权!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。

分享到:
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

网友评论

相关推荐

微信客服

微信客服